În afara miilor de creduli păcăliţi şi lăsaţi fără bani, sistemul piramidal Delphin International lasă în urmă şi morţi. Până acum, trei români căzuţi în plasa "delfinilor" s-au sinucis. Între timp, deşi presa presa scrie de ani de zile de "noul Caritas", dosarele se plimbă de la Timişoara la Bucureşti, delfinii-şefi au trecut graniţele ca printr-un năvod cu ochiurile rupte, iar banii strânşi de ei cu toptanul au luat calea Gibraltarului. BĂNĂŢEANUL a descoperit că între delfinii-manageri s-a aflat şi un timişorean absolvent de teologie. Ca şi colegii săi cu funcţie în sistem, şi acesta a dispărut de la domiciliu.

La sfârşitul lunii trecute, Dana Topor, o tânără de 25 de ani, infirmieră la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase "Sfânta Parascheva", din Iaşi, s-a sinucis în pădurea de lângă lacul Ciric, după ce a luat împrumut de la bancă aproape un miliard de lei pentru a plăti intrarea în sistemul Delphin. Dana Topor nu e singura victimă a piramidei delfinilor. Ancheta poliţiştilor a scos la iveală şi alte tragedii. Constantin Duca, de 39 de ani, din satul Aroneanu (judeţul Iaşi), s-a spânzurat din acelaşi motiv. Filip Marcu, din localitatea Alexandru Ioan Cuza (acelaşi judeţ), s-a spânzurat şi el, pentru că luase 30 de milioane de lei din gestiunea barului în care lucra. În urma lui au rămas o soţie datoare vândută, doi copii şi patru volume din "Cartea Succesului".

După mai bine de trei ani de la declanşarea jocului piramidal patronat de "Delphin International", poliţiştii şi procurorii par să nu fi înţeles cum funcţionează mecanismul pus la punct de mai multe persoane din Cehia, Anglia, Gibraltar, Elveţia şi România. Cu toate că, la Timişoara, cercetările au fost finalizate de mai bine de un an, dosarul fiind trimis la Direcţia Generală de Combatere a Criminalităţii Organizate şi Terorism (DGCCOT), până în momentul de faţă, nici una dintre persoanele implicate în orchestrarea noului "Caritas" nu a fost arestată. Ba mai mult, unii "delfini" au părăsit deja ţara şi se bucură nestingheriţi de banii fraierilor, transferaţi în contul unor firme din Gibraltar.

Afacerea Delphin International, pusă pe picioare la începutul anului 2002, în vestul ţării, s-a răspândit rapid. După ce mai multe persoane din Arad şi Timişoara au intrat în vizorul poliţiştilor, afacerea s-a mutat la Oradea, Deva, Alba Iulia, pentru ca, mai apoi, să ajungă în Moldova, la Iaşi, Suceava, Paşcani şi Roman.

"La data de 23 ianuarie 2002, la Arad lua fiinţă SC Center Bussines Consulting SRL, o firmă cu doi asociaţi: Camelia Zachar şi Vit Filler. Societatea respectivă a încheiat un contract de prestări servicii cu două firme din Gibraltar, reprezentate de Fastler Daniel Andras, cetăţean elveţian cu domiciliul la Monaco" - a declarat, pentru BĂNĂŢEANUL, subcomisarul Dumitru Nistor, de la Biroul de investigare a fraudelor din IPJ Timiş. Conform acestuia, primele verificări s-au făcut prin Interpol în luna februarie 2003. Cercetările efective au demarat la 9 iunie 2003: "S-a început printr-o primă percheziţie la sediul SC Center Bussines Consulting din Arad. Apoi, ancheta s-a extins, făcându-se mai multe percheziţii domiciliare".

Poliţiştii au găsit 1.838 de exemplare din volumul "Cartea succesului", care era vândută celor atraşi în sistem cu 2.290 de euro.

Volumele fuseseră importate la 30 mai 2003, cu preţul de un franc elveţian bucata.

Şirul întâlnirilor conspirative a fost deschis la Timişoara (Casa Tineretului, Flora, Hotel Ambasador) şi continuat la hoteluri din Buziaş şi Băile Felix, unde delfinii au organizat regulat conferinţe. La întâlnirile respective, participau aspiranţi la titlul de delfin din Bihor, Arad, Timiş şi Cluj. O conferinţă dura cinci-şase ore şi se ţinea cu uşile închise. Taxa de participare ajungea la 400.000 de lei şi se plătea cu o zi înainte. Participanţii erau avertizaţi că n-au voie să înregistreze ori să noteze nimic şi că telefoanele trebuiau să rămână închise. De asemenea, erau informaţi că orice divulgare a secretelor discutate în cadrul întrunirilor va fi taxată cu 10.000 de euro.

În timpul conferinţei, noilor veniţi li se prezenta şansa unui câştig fabulos (confirmat de delfinii cu vechime, amplasaţi, strategic, în sală): reţeta succesului: să cumpere cartea-miracol cu 2.290 de euro, apoi să convingă o altă persoană să devină delfin, care, la rândul ei, să-i convingă pe alţii etc. În numai zece luni, câştigul oferit de sistemul delfinilor ar fi ajuns, chipurile, la un miliard şi jumătate de lei! Pentru o mai mare credibilitate, în timpul show-ului se înmânau mai multe "confirmări de plată" a banilor pe care "delfinii" merituoşi urmau să îi primească.

"Aspiranţii la titlul de delfin trebuiau să îşi deschidă un cont la bancă şi să depună în cont factura de 2.290 euro. Pe factură scria <<carte>> şi <<taxă şcolarizare>>. Banii erau trimişi pe adresa firmelor din Gibraltar. O altă parte erau trimişi la Nicosia" - explică poliţistul timişorean. Conform acestuia, delfinii au fost luaţi în vizor şi pentru că nu au plătit obligaţiile faţă de stat: "Pentru 141 de persoane despre care ştim cu certitudine că au achitat taxa respectivă în străinătate (adică aproximativ 11 miliarde de lei), statul a fost păgubit cu 3,8 miliarde de lei".

"Din câte ştiu, la nivelul întregii ţări, peste 3.000 de persoane au fost înşelate în acest fel. Paguba depăşeşte trei milioane de euro. Ciudat este însă faptul că, în Timiş, dintre sutele de delfini care au achitat taxa, doar 27 de persoane s-au considerat înşelate. Acestea au depus plângere penală pentru înşelăciune", spune subcomisarul Nistor. Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Timiş au început urmărirea penală împotriva mai multor persoane. Sunt cercetaţi Camelia Zachar, de 32 de ani, din Arad, asociat şi administrator la SC Center Bussines Consulting, Daniel Andreas Fastler, de 37 de ani, cetăţean elveţian cu domiciliul în Monaco (administrator al SC Delphin International SRL şi o altă societate din Gibraltar), Krutec Emil, de 39 de ani, din Cehia (leading manager), Felix Toană, de 34 de ani (fost taximetrist, actual manager) şi Silviu Bogdan Blidariu, de 27 de ani, (absolvent de teologie, în 2004), ambii din Timişoara.

"Pentru că prejudiciul creat depăşeşte suma de un milion de euro şi raza de competenţă se întinde pe mai multe judeţe decât cele aflate în competenţa Curţii de Apel Timişoara, dosarul a fost declinat Parchetului General, la Direcţia Generală de Combatere a Criminalităţii Organizate şi a Terorismului din Bucureşti", ne-a declarat procurorul Pompiliu Stanciu, care s-a ocupat de acest dosar. "Dosarul de urmărire se află în lucru şi este instrumentat de un procuror al DIICOT", s-a mulţumit să spună, sec, Robert Cazanciuc, purtătorul de cuvânt al Parchetului General, fără a da explicaţii pentru faptul că, la mai bine de trei ani de la demararea escrocheriei, nimeni nu a fost arestat. Chiar dacă piramida delfinilor a făcut şi victime umane.

BĂNĂŢEANUL a încercat să-l contacteze pe timişoreanul Bogdan Blidariu, absolventul de teoleogie ajuns manager la Delphin International, însă acesta n-a fost de găsit. Vecinii lui spun că e "o persoană deosebită", care nu le-a creat niciodată probleme. "A terminat teologia, dar nu practică. Despre jocul ăla nu mă întrebaţi, că nu ştiu să vă zic nimic...", ne-a declarat unul dintre vecini. "Nu vă pot da numărul lui de telefon. Lăsaţi-l pe al dvs. şi vă sună el! Acum e plecat din ţară", ne-a spus tatăl lui Bogdan Blidariu, preot la o parohie din Timiş. După câteva minute, de pe un număr anonim, am fost sunaţi de Bogdan Blidariu. Acesta ne-a declarat că acceptă să vorbească despre jocul piramidal în vârful căruia a ajuns. "Mă întorc săptămâna viitoare, vă sun şi ne vedem", ne-a spus Bogdan Blidariu la telefon, joi, 20 iulie. De atunci însă, "părintele-delfin" nu a mai dat nici un semn de viaţă. Vineri, 28 iulie, l-am contactat din nou pe tatăl său. Răspunsul a venit sec: "A intervenit ceva neprevăzut în cursul săptămânii trecute. E plecat din ţară. Nu are rost să mai insistaţi, că vă pierdeţi vremea!".

DELFINII ŞI MACACII. "Delfinii" din România, aflaţi, toţi, în libertate, şi-au transferat banii în paradisul fiscal Gibraltar, în compania macacilor berberi, singurele primate care trăiesc în Europa în libertate. Gibraltar este colonie a coroanei britanice situată lângă Spania, cu o populaţie de aproximativ 31.000 de locuitori. Sistemul legal este bazat pe legea engleză. Deşi Marea Britanie răspunde de politica externă şi de apărarea Gibraltarului, acesta are autonomie în guvernare şi are propria Casă a Comunelor, ceea ce îi oferă independenţa regimului fiscal. Companiile nerezidente înmatriculate în Gibraltar sunt scutite de impozite (cu condiţia să aibă conturile bancare în afara Gibraltarului). Există obligativitatea de a face publice detalii referitoare la acţionari şi directori, dar se poate păstra anonimatul printr-o structură de anonimat. Nu este obligatorie dezvaluirea identităţii proprietarului beneficiar, iar profiturile din afara ţării nu se taxează.

OPORTUNITĂŢI DE AFACERI? "Delfin International INC" sau "Delphin International INC" (după grafia germană) este prezentată la adresa de internet www.delfininternational.com. Înfiinţată în Anglia, în 1995, de către soţii Sandra şi Leslie Fieger, compania are filiale în toate colţurile lumii. Produsele promovate sunt în general cărţi de genul: "Secretul succcesului", "101 de paşi spre victorie" sau "Oportunităţi de afaceri excepţionale".

REGELE CARITAS. Cel mai cunoscut dintre toate jocurile de tip piramidal, "Caritas", a început în luna aprilie 1991 la Cluj, şi a continuat până în 1994, extinzându-se în judeţele Satu Mare, Braşov, Dolj şi Bucureşti. S-au încasat de la deponenţi peste 1.257 de miliarde de lei. În 1996, patronul jocului, Ioan Stoica, a fost condamnat la un an şi jumătate de închisoare pentru fals intelectual.

Experimentul "Caritas" nu le-a tăiat românilor pofta de îmbogăţire peste noapte. De-a lungul ultimului deceniu, mai multe circuite similare au prins în vârtejul lor sute de mii de participanţi:

1993-1994 - La Suceava a funcţionat un joc iniţiat de Gabriel Costişan şi Dănuţ Zub, patroni ai SC "Lona Prodimpex". Au fost înşelate peste 25.000 de persoane. În anul 1998, cei doi au fost condamnaţi la câte un an şi şase luni de închisoare, pentru înşelăciune.

1993-1994 - Patronii SC "Gerald" SRL, Gabriel Gorduna şi Sorin Isac, un pus pe picioare un joc de întrajutorare la care s-au înscris 390.000 de oameni din întreaga ţară, inclusiv din Republica Moldova. Circuitul a rulat peste 47 de miliarde de lei, din care au apucat să-şi ridice "câştigurile" doar 57.986 de persoane. La începutul lui 1994, cei doi au fugit din ţară având asupra lor patru miliarde de lei.

1998 - Cosmeticon Peste 6.700 de timişoreni s-au înscris într-un joc piramidal, câştigurile "organizatorilor" ridicându-se la peste 16 miliarde de lei. Întreaga afacere s-a derulat în numele unei firme din Liechtenstein.

2002 - Firma constănţeană "Dynamic Elite" a încasat de la participanţii la circuitul de întrajutorare botezat cu acelaşi nume peste 9 miliarde de lei. De la fiecare nou venit s-a încasat o taxă de intrare de 1.700 de dolari.

Lucruri ce trebuie ştiute despre schemele piramidale:

1. Sunt necâştigătoare. Se bazează pe o matematică simplă: există puţini câştigători şi foarte mulţi participanţi care îşi pierd investiţiile.

2. Sunt frauduloase. În mod conştient sau nu, participanţii la o schemă piramidalăîi păcălesc pe cei care sunt recrutaţi.

3. Sunt ilegale. Există un risc real ca o schemă piramidală să fie oprită de autorităţi, iar organizatorii şi participanţii să fie pasibili de pedeapsă.

ACADEMIA PIRAMIDELOR. Afacerile promovate de "delfini" se bazează pe deturnarea tehnicii de management "kaizen", formulată şi dezvoltată de japonezul Masesaki Imai. În niponă, termenul exprimă ideea de progres continuu. Transpus în afaceri, "kaizen" este echivalent cu a fi pregătit oricând să pui în practică idei noi şi să tinzi continuu spre ceea ce vrei să fii. În anii 90', ideea a fost "importată" în Germania de Thomas Gretz şi Alain Porcedda, fondatori ai aşa numitei "Kaizen Academy". Recrutarea se făcea prin metoda "bulgărelui de zăpadă", fiecare "iniţiat" trebuind să racoleze un număr prestabilit de novici. Fiind vorba despre dezvăluirea unei "reţete de succes", cursanţii trebuiau să plătească o taxă de înscriere în "Academie" în valoare de 7.500 DM. Pe 9 decembrie 1996, autorităţile germane s-au autosesizat, iar activitatea Academiei Kaizen a fost oprită.